بنكي | مكافحة الإرهاب

المركزي: ثلاث متطلبات أساسية يجب على البنوك الالتزام بها عند الإخطار عن العمليات المشتبه فيها

أوضح المركزي أن هناك ثلاث متطلبات أساسية يجب على البنك الالتزام بها عند الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب